Ett gigantiskt pyramidspel

Bedrägeriet i Operation Casino har varit i miljonklass och utgör ett penningtvättsbrott. Vissa privata individer har tagit ut lån i tron om att dessa inte skulle kunna spåras till dem. De har försökt undvika detta genom att använda penningtvättare i olika länder. Dessa penningtvättare har tagit ut lånen på casinon i Frankrike och Monaco.

Många av de inblandade har sedan polisanmält lånen och sagt att de har blivit id-kapade. På det sättet har de kunnat behålla sina lånade pengar i hopp om att inte behöva betala tillbaka lånet. Enligt Operation Casino har de inblandade sedan spenderat sin tid på den franska rivieran omringade av champagneflaskor och exklusiva sportbilar från pengar man kommit åt.

Över 100 personer får åtal

Fallet i dokumentären Operation Casino började uppdagas redan 2018 och snabbt hade ungefär 40 personer häktats. Ursprungligen trodde man att det endast var penningtvätt det var frågan om. Eventuellt började också fall om bedrägeri dyka upp.

Sammanlagt var det 109 individer som blev åtalade i fallet. Personen som låg bakom hela operationen fick en dom på 7 år och 6 månader i fängelse. Ytterligare 13 personer fick fängelsestraff från 3 månader till 3 år. De övriga inblandade fick betala böter och en del av dem fick dessutom en villkorlig dom.

De som fungerade som låntagare dömdes i regel för grovt bedrägeri. Det sägs att de hade väldigt lite kunskap om den faktiska omfattningen av penningtvättshärvan. De hade också väldigt begränsad information om hur det hela var organiserat.
Det är lånebeloppet som till stor del har bestämt om brottet klassats som grovt eller inte. I vissa fall var låntagaren så lite inblandad att straffen har blivit lindrigare.

Huvudmannen känd av polisen sedan tidigare

Huvudmannen som döms till 7 år och 6 månader i fängelse är sedan tidigare känd av polisen. Han har dömts för grovt bedrägeri vid sammanlagt 247 tillfällen. Hovrätten påpekar att han har övertygat unga och ostraffade personer till att begå ett bedrägeri som dessutom har orsakat dem stora skulder.

Kopplingar till kriminella nätverk

Bedrägeriet och penningtvätthärvan har koppling till Östberganätverket. Det är ett kriminellt nätverk baserat i Östberga i södra Stockholm.

Enligt polisen så tjänar Östberganätverket först och främst pengar från bedrägerier, narkotikahandel och utpressning. Östberganätverket har de senaste åren varit kända för sin konflikt med Bredängsnätverket. I konflikten har flera skjutningar ägt rum och ibland med dödliga utfall. Det sägs att konflikten har sitt ursprung från ett parti stulet kokain.